公司第九屆董事局審計委員會第十一次會議、第九屆董事局薪酬和考核委員會第五次會議、第九屆董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會第七次會議、2020年董事長與獨(dú)立董事第一次會議及第九屆董事局第十四次會議于2020年4月27日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。

    獨(dú)立董事屈文洲先生出席相關(guān)會議，公司獨(dú)立董事張潔雯女士和劉京先生因受政府應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情所采取的臨時外游措施影響無法親自出席本次會議而委托公司獨(dú)立董事屈文洲先生代為出席會議。公司獨(dú)立董事對會議所有議案表示贊成，并對2019年度公司內(nèi)部控制評價報告、對外擔(dān)保關(guān)聯(lián)方資金往來情況、2019年度利潤分配方案、公司利用自有資金進(jìn)行委托理財、日常關(guān)聯(lián)交易事項、公司增加2020年度與金墾玻璃工業(yè)雙遼有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項、續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所作為本公司2020年度境外審計機(jī)構(gòu)、續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2020年度境內(nèi)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立意見。