公司第九屆董事局審計(jì)委員會第六次會議、第九屆董事局提名委員會第二次會議、第九屆董事局薪酬和考核委員會第三次會議、第九屆董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會第五次會議、2019年董事長與獨(dú)立董事第一次會議于2019年3月15日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。

    獨(dú)立董事張潔雯女士、LIU XIAOZHI（劉小稚）女士及吳育輝先生出席相關(guān)會議，對會議所有議案表示贊成，并對2018年度公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、對外擔(dān)保關(guān)聯(lián)方資金往來情況、2018年度利潤分配方案、公司利用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)、會計(jì)政策變更、公司全資子公司收購江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易、為公司董事監(jiān)事高級管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)、續(xù)聘羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所作為本公司2019年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)、續(xù)聘普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2019年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)、延長關(guān)聯(lián)借款還款期限的獨(dú)立意見。