公司第十屆董事局審計委員會第十一次會議及董事局第十二次會議于2023年4月27日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊方式召開。會議審議《關(guān)于<2023年第一季度報告>的議案》《關(guān)于公司向福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司租賃房產(chǎn)的議案》《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福清市支行申請綜合授信額度的議案》及《關(guān)于公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司福建省分行申請綜合授信額度的議案》。公司獨立董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生對上述關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見，并對會議所有議案表示贊成。