公司第十屆董事局審計委員會第十三次會議、第十屆董事局提名委員會第三次會議、第十屆董事局薪酬和考核委員會第五次會議及董事局第十五次會議于2023年10月16日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室召開。會議審議《關(guān)于<2023年第三季度報告>的議案》《關(guān)于公司董事局進行換屆選舉暨提名第十一屆董事局董事候選人的議案》《關(guān)于公司第十一屆董事局董事薪酬的議案》《關(guān)于2024年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司福清分行申請綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司福清支行申請綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福州市分行申請綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向國家開發(fā)銀行福建省分行申請綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司福州分行申請綜合授信額度的議案》《關(guān)于召開公司臨時股東大會的議案》。公司獨立董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生對會議所有議案表示贊成。

    在召開董事局會議前，公司召開第十屆董事局獨立董事第一次專門會議，會議審議《關(guān)于2024年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，公司獨立董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生對該議案表示贊成，并同意將上述議案提交公司第十屆董事局第十五次會議審議。