董事局

本公司董事局由九名董事組成，其中獨立董事三名，董事局對股東大會負責，負責經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。董事局按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。本公司董事局的職責為： 確保財務(wù)申報及內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性及確保其遵守香港上市規(guī)則； 召集股東大會會議，并向股東大會報告工作； 執(zhí)行股東大會的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市方案； 制訂公司重大收購、回購本公司股份、合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項； 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事局秘書及其報酬事項；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； 制定公司的基本管理制度； 制訂公司章程的修改方案； 管理公司信息披露事項； 向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務(wù)所； 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作； 法律、法規(guī)或者公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。
審計委員會

本公司審計委員會包括三名董事：薛祖云先生、達正浩先生及朱德貞女士。薛祖云先生目前擔任審計委員會主任。本公司審計委員會的職責為： 提議聘請或更換外部審計機構(gòu)； 監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作； 指導內(nèi)部審計工作，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施； 協(xié)調(diào)、負責管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機構(gòu)之間的溝通； 審核公司的財務(wù)信息及其披露內(nèi)容，并對其發(fā)表意見； 審查公司的內(nèi)控制度，評估內(nèi)部控制的有效性； 對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計、監(jiān)督； 對公司財務(wù)部門、審計部門包括其負責人的工作進行評價； 配合公司監(jiān)事會的監(jiān)事審計活動； 公司董事局授予的其他事宜及相關(guān)法律法規(guī)中涉及的其他事項。
提名委員會

本公司提名委員會包括三名董事：達正浩先生、劉京先生及曹暉先生。達正浩先生目前擔任提名委員會主任。本公司提名委員會的職責為： 根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事局、經(jīng)理層的規(guī)模和構(gòu)成向董事局提出建議； 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事局提出建議； 廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員人選； 對董事、高級管理人員的工作情況進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果提出更換董事或高級管理人員的意見或建議； 在董事局換屆選舉時，向本屆董事局提出下一屆董事局董事候選人的建議； 對董事候選人人選進行資格審查并提出建議； 對須提請董事局聘任的高級管理人員進行資格審查并提出建議。
薪酬和考核委員會

本公司薪酬和考核委員會包括三名董事：劉京先生、曹德旺先生及薛祖云先生。劉京先生目前擔任薪酬和考核委員會主任。本公司薪酬和考核委員會的職責為： 制訂公司非獨立董事、高級管理人員的工作崗位職責； 制訂公司非獨立董事、高級管理人員的業(yè)績考核體系、業(yè)績考核指標及獎懲制度等； 制訂公司非獨立董事、高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準； 依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，制訂公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的股權(quán)激勵計劃； 負責對公司股權(quán)激勵計劃進行管理； 對授予公司股權(quán)激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權(quán)條件等審查； 審查公司非獨立董事、高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評。
戰(zhàn)略發(fā)展委員會

本公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會包括三名董事：曹德旺先生、曹暉先生及達正浩先生。曹德旺先生目前擔任戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任。本公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會的職責為： 對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標、發(fā)展方針進行研究并提出建議； 對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略進行研究并提出建議； 對公司重大戰(zhàn)略性投資、融資方案進行研究并提出建議； 對公司重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議； 對其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項進行研究并提出建議； 對以上事項的實施進行跟蹤檢查。